1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Правова система ipLex:

Нормативна база

Судова практика

Договори, контрагенти

Бухоблік, звітність

Управління кадрами

Судовий GPS

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Рейтинг правових норм за запитом: Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Ст.209 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Фіктивне підприємництво Ст.205 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Ст.212 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Ст.191 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Ст.358 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Зловживання владою або службовим становищем Ст.364 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Види співучасників Ст.27 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Шахрайство Ст.190 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Службове підроблення Ст.366 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією Ст.28 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Створення злочинної організації Ст.255 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або... Ст.209-1 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва Ст.203-1 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Податковий кредит Ст.198 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку Ст.9 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV, Верховна Рада України
Податкова накладна Ст.201 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми Ст.364-1 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності Ст.44 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Маніпулювання на фондовому ринку Ст.222-1 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Злочини

Злочини проти життя та здоров'я особи

Умисне вбивство
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для...
Вбивство через необережність
Доведення до самогубства
Умисне тяжке тілесне ушкодження
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі...
Умисне легке тілесне ушкодження
Побої і мордування
Катування
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження
Погроза вбивством
Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
Залишення в небезпеці
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
Порушення прав пацієнта
Незаконне проведення дослідів над людиною
Порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини
Насильницьке донорство
Незаконне розголошення лікарської таємниці

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Порушення таємниці голосування
Підкуп виборця, учасника референдуму
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань,...
Порушення недоторканності житла
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються...
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи...
Зловживання опікунськими правами
Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
Грубе порушення законодавства про працю
Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
Порушення авторського права і суміжних прав
Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт...
Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
Порушення недоторканності приватного життя
Порушення права на отримання освіти

Злочини у сфері господарської діяльності

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських...
Контрабанда
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва
Зайняття гральним бізнесом
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
Фіктивне підприємництво
Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних...
Протидія законній господарській діяльності
Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,...
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без...
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових...
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
Доведення банку до неплатоспроможності
Доведення до банкрутства
Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
Шахрайство з фінансовими ресурсами
Маніпулювання на фондовому ринку
Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення...

Злочини проти громадської безпеки

Створення злочинної організації
Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
Бандитизм
Терористичний акт
Створення терористичної групи чи терористичної організації
Фінансування тероризму
Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів...
Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи...
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи...
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих...
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх...
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних...
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи...
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних...
Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів
Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів,...
Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних...
Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або...
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут...
Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному...
Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної...
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони...
Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань
Самоправство
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи...
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток,...
Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації
Умисне пошкодження ліній зв'язку

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Зловживання владою або службовим становищем
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від...
Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
Службове підроблення
Декларування недостовірної інформації
Службова недбалість
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
Незаконне збагачення
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Підкуп особи, яка надає публічні послуги
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
Зловживання впливом
Провокація підкупу

Злочини проти правосуддя

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
Примушування давати показання
Порушення права на захист
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
Втручання в діяльність судових органів
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із...
Невиконання судового рішення
Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу
Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них...
Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи...
Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає...
Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості
Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі
Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти
Втеча із спеціалізованого лікувального закладу
Порушення правил адміністративного нагляду
Приховування злочину
Втручання в діяльність захисника чи представника особи
Представництво в суді без повноважень

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Непокора
Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків
Погроза або насильство щодо начальника
Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості
Самовільне залишення військової частини або місця служби
Дезертирство
Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших...
Умисне знищення або пошкодження військового майна
Втрата військового майна
Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену...
Порушення правил водіння або експлуатації машин
Недбале ставлення до військової служби
Бездіяльність військової влади
Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень



Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.