Судовий GPS

Ідентифікація клієнтів


Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів Ст.64 Про банки і банківську діяльність №2121-III, Верховна Рада України
Договір банківського рахунка Ст.1066 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Обмеження права розпоряджання рахунком Ст.1074 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Операції за рахунком, що виконуються банком Ст.1068 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання зобов'язання Ст.526 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів Ст.9 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення №1702-VII, Верховна Рада України
Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції Ст.10 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення №1702-VII, Верховна Рада України
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів №492 Національний банк України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Ст.11 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання Ст.525 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Зупинення фінансових операцій Ст.17 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення №1702-VII, Верховна Рада України
Право на захист цивільних прав та інтересів Ст.15 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Відповідальність за порушення грошового зобов'язання Ст.625 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Укладення договору банківського рахунка Ст.1067 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Обов'язковість договору Ст.629 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення №1702-VII, Верховна Рада України
Поняття зобов'язання та підстави його виникнення Ст.509 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті №22 Національний банк України
Розірвання договору банківського рахунка Ст.1075 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Банківські, фінансові послуги


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ